Gouvernement d'entreprise

Vivium est une marque de P&V Assurances. Au-delà des exigences strictement réglementaires, le gouvernement d'entreprise de Vivium traduit l'attachement du Groupe P&V à appliquer les valeurs héritées de son histoire. Il vise également à promouvoir un climat de transparence et de confiance vis-à-vis de ses actionnaires et de sa clientèle.

Les principes de gouvernement d'entreprise du Groupe P&V sont inscrits dans une charte de Corporate Governance, régulièrement évaluée par le Conseil d'administration. Cette charte définit la structure de gestion, modalise la composition et le fonctionnement de ses organes de gestion et fixe les principes en matière de répartition des compétences et des responsabilités.

Conformément aux principes de la circulaire de la BNB en matière de bonne gouvernancepour le secteur de l'assurance, P&V Assurances a adopté une structure de gestion qui consacre la séparation entre :

  • La fonction de Direction, dont la responsabilité incombe au Comité de direction ;
  • La fonction de politique générale, dont la responsabilité incombe au Conseil d'administration composé par les administrateurs exécutifs (= membres du Comité de direction) et par les administrateurs non exécutifs (= administrateurs représentant les associés de référence et partenaires du Groupe P&V et les administrateurs indépendants) ;
  • La fonction de surveillance, dont la responsabilité incombe au Conseil d'administration composé uniquement par les administrateurs non exécutifs.

Depuis bientôt dix ans, le Conseil d'administration est assisté dans ses missions par un Comité d'audit et un Comité de rémunération. Et depuis 2009 par un Comité de nomination.

Conseil d'Administration

Le conseil d'administration est composé d'administrateurs non exécutifs et d'administrateurs exécutifs. Les administrateurs exécutifs sont les membres du Comité de direction. Les administrateurs non exécutifs représentent les associés de référence et partenaires du Groupe P&V et les administrateurs indépendants.

Le Conseil d'administration de P&V Assurances est composé de:

Administrateurs non exécutifs

  • Jean-Pascal LABILLE, Président
  • Eric BERTHOUX
  • Paul CALLEWAERT
  • Victor FABRY
  • Hugues FOURNIER
  • Alfonso GALANTE
  • Yves GODIN
  • Max HOOGSTOEL (*)
  • Herwig JORISSEN
  • Patrick MARNEF
  • Jean-Paul PHILIPPOT
  • Anne-Marie ROUMIEUX (*)
  • Alain THIRION
  • Freddy VAN DEN SPIEGEL*
  • Patrick VERERTBRUGGEN

(*) Administrateurs indépendants

Administrateurs exécutifs

  • Marc BEAUJEAN
  • Francis COLARIS
  • Isabelle COUNE
  • Philippe DE LONGUEVILLE
  • Martine MAGNEE
  • Hilde VERNAILLEN

Comité de direction

 

Francis Colaris Hilde Vernaillen

 

Francis Colaris
Administrateur,
Membre du Comité de direction -
Directeur Vie et Direction Commerciale

 

 

Hilde Vernaillen
Administrateur, Président
du Comité de direction

 

Isabelle Coune
Administrateur,
Membre du Comité de direction -
Directeur Non Vie et Sinistres
 

Martine Magnée Marc Beaujean Marc Beaujean

 

Martine Magnée
Administrateur,
Membre du Comité de direction -
Directeur financier

 

Marc Beaujean
Administrateur,
Membre du Comité de direction -
Directeur Support

 

Philippe De Longueville
Administrateur,
Membre du Comité de direction -
Directeur Risk Management
et Compliance

 

Comités spécialisés

Le Conseil d’administration de P&V Assurances est assisté dans ses missions par un Comité d’audit, un Comité des risques, un Comité de rémunération et un Comité de nomination.


Comité d’audit de P&V Assurances
Ce Comité, qui a pour mission d’assister le Conseil d’administration dans sa mission de surveillance, est composé de :

  • Jean-Paul PHILIPPOT, Président
  • Max HOOGSTOEL (*)
  • Anne-Marie ROUMIEUX (*)
  • Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)

Comité des risques P&V Assurances
Tout comme le Comité d’audit, le Comité des risques a pour mission d’assister le Conseil d’administration dans sa mission de surveillance.  Il a en charge de produire des avis et/ou des recommandations au Conseil d’administration sur la gestion des risques. Il est composé de :

  • Freddy VAN DEN SPIEGEL (*),Président
  • Max HOOGSTOEL (*)
  • Jean-Paul PHILIPPOT
  • Anne-Marie ROUMIEUX (*)

Comité de rémunération P&V Assurances
Ce Comité, qui a pour mission d’assister le conseil d’administration dans la définition et l’exécution de la politique de rémunération des Identified Staff, est composé de :

  • Jean-Pascal LABILLE, Président
  • Victor FABRY
  • Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)

Comité de nomination P&V Assurances
Ce Comité, qui a pour mission d’assister le Conseil d’administration dans la définition et l’exécution de la politique Fit & Proper des administrateurs exécutifs et non exécutifs, est composé de :

  • Jean-Pascal LABILLE, Président
  • Paul CALLEWAERT
  • Paul LOOTENS
  • Herwig JORISSEN
  • Patrick MARNEF
  • Alain THIRION
  • Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)
  • Hilde VERNAILLEN

 

*Administrateur indépendant