Gouvernance d’entreprise

_{Le Comité de direction du Groupe P&V (de haut en bas et de g.à dr.) : Johan DEKENS, Michel LÜTTGENS, Sophie MISSELYN, Jeroen SPINOY, Hilde VERNAILLEN et Nicolas FAUVARQUE}

La gouvernance d’entreprise traduit la volonté du Groupe P&V de respecter les exigences réglementaires et son attachement à appliquer les valeurs héritées de son histoire. Il vise également à promouvoir un climat de transparence et de confiance vis-à-vis de ses clients, partenaires, associés et collaborateurs.

Les principes de gouvernance d’entreprise du Groupe P&V sont inscrits dans une charte régulièrement évaluée par son Conseil d’administration. Cette charte définit la structure du Groupe P&V, la composition et le fonctionnement de ses organes de gestion et fixe les principes en matière de répartition des compétences et des responsabilités.

Conformément aux principes de la circulaire BNB en matière de système de gouvernance, le Groupe P&V a adopté une structure de gestion qui consacre la séparation entre :

Comité de direction

La fonction de direction, dont la responsabilité incombe au Comité de direction. Le Comité de direction du Groupe P&V est composé de :

Hilde VERNAILLEN, Président
Johan DEKENS, Membre
Sophie MISSELYN, Membre
Michel LÜTTGENS, Membre
Nicolas FAUVARQUE, Membre
Jeroen SPINOY, Membre

Conseil d’administration

La fonction de politique générale, dont la responsabilité incombe au Conseil d’administration composé des administrateurs exécutifs (= membres du Comité de direction) et des administrateurs non exécutifs (= administrateurs représentant les associés de référence et partenaires du Groupe P&V et les administrateurs indépendants).

Le Conseil d’administration du Groupe P&V est composé de :

Administrateurs non exécutifs

Paul CALLEWAERT, Président
Aurore ANDRE
Victor FABRY
Yves GODIN
Kristel DEBACKER
Jean-Paul PHILIPPOT (*)
Anne-Marie ROUMIEUX (*)
Alain THIRION
Mieke VANMARCKE
Nico WYCKAERT
Filip ABRAHAM(*)
Françoise PERONNET
Inge NEVEN(*)
Luca HAIDARI

(*) Administrateur indépendant

Administrateurs exécutifs

Johan DEKENS
Sophie MISSELYN
Hilde VERNAILLEN
Michel LÜTTGENS
Nicolas FAUVARQUE
Jeroen SPINOY

La fonction de surveillance, dont la responsabilité incombe au Conseil d’administration composé uniquement des administrateurs non exécutifs.

Comités spécialisés

Le Conseil d’administration du Groupe P&V est assisté dans ses missions par un Comité d’audit et des risques, un Comité de rémunération et un Comité de nomination.

Comité d’audit et des risques du Groupe P&V

Le Comité d'audit et des risques a pour mission d’assister le Conseil d’administration dans sa mission de surveillance. Il conseille le Conseil d’administration sur la stratégie et le niveau de tolérance en matière de risques. Il est composé de :

Jean-Paul PHILIPPOT (*), Président
Yves GODIN
Victor FABRY
Inge NEVEN (*)
Anne-Marie ROUMIEUX (*)
Filip ABRAHAM (*)

(*) Administrateur indépendant

Comité de rémunération du Groupe P&V

Ce Comité, qui a pour mission d’assister le conseil d’administration dans la définition et l’exécution de la politique de rémunération des Identified Staff (*), est composé de :

Paul CALLEWAERT, Président
Victor FABRY
Jean-Paul PHILIPPOT (**)

(*) A savoir, les membres du Conseil d’administration, les membres du Comité de direction, les responsables de fonction de contrôle indépendantes (audit, gestion des risques, compliance et fonction actuarielle), les membres du personnel de l’entreprise dont l’activité professionnelle est susceptible d’avoir une incidence matérielle sur le profil de risque de l’entreprise.

(**) Administrateur indépendant

Comité de nomination du Groupe P&V

Ce Comité, qui a pour mission d’assister le Conseil d’administration dans la définition et l’exécution de la politique Fit & Proper des administrateurs exécutifs et non exécutifs, est composé de :

Paul CALLEWAERT, Président
Yves GODIN
Alain THIRION
Nico WYCKAERT
Jean-Paul PHILIPPOT (*)

(*) Administrateur indépendant

Conseil des usagers

En 1997, le Groupe P&V s’est doté d’un Conseil des usagers.

Le Conseil des usagers est un organe consultatif du conseil d’administration. Il est constitué de représentants des principaux coopérateurs, d’experts externes et de membres du personnel du Groupe P&V. Il se réunit quatre fois par an.

Le Conseil des usagers a pour mission de formuler des avis au conseil d’administration. Ces avis contribuent à élaborer la stratégie sociétale du Groupe P&V. Ils peuvent porter sur :

La concrétisation des principes coopératifs au sein et en dehors de l’entreprise ;
Le renforcement de l’identité coopérative propre au Groupe P&V, notamment à travers une expression de cette identité dans sa relation avec tous ses interlocuteurs ;
L’entrepreneuriat socialement responsable porté par le Groupe P&V ;
L’influence des évolutions sociales sur les besoins d’assurances et la solidarité avec les groupes menacés d’exclusion ;
La politique en matière de gestion du personnel, axée sur la diversité et le développement individuel des collaborateurs et sur l’uniformité de l’approche environnementale ;
La concrétisation de la responsabilité sociétale et de la politique de durabilité de l’entreprise ;
L’amélioration qualitative des produits et services mis à disposition des clients.